La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. continúa emitiendo directrices determinantes sobre el reporte de Información sobre la Propiedad Beneficiaria (BOI) bajo la Ley de Transparencia Corporativa (Corporate Transparency Act).
¿Qué deben tener en cuenta las empresas?
Tras recientes resoluciones y ajustes regulatorios, las corporaciones y LLCs deben verificar con rigurosidad su estatus de reporte ante FinCEN. Mientras las normativas se ajustan para entidades domésticas, las empresas formadas bajo leyes extranjeras registradas para operar en Estados Unidos mantienen obligaciones específicas de divulgación de sus beneficiarios finales.
Consecuencias de la Inobservancia
No cumplir con los plazos o presentar información inexacta puede acarrear multas civiles diarias y posibles sanciones legales. En MSS Taxes & Asociados orientamos a empresarios locales e inversionistas internacionales para mantener sus registros plenamente actualizados y en conformidad con las exigencias federales.